Andorra tiene 100 millones de euros embargados a Collado

Grupo REFORMAMadrid, España (27 marzo 2024)

Andorra tiene desde 2015 más de 100 millones de euros embargados de J uan Ramón Collado , quien fue abogado del ex Presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el diario El País.

El periódico español reporta que Collado tenía hasta marzo del año pasado dos cuentas con alrededor de 18 millones de euros, mientras que el resto se encontraban en otras sociedades sin actividad.

Las sociedades son: Marathon Corporation CV, con la que tiene 30.9 millones, Constellation investmentes CV, con 44.9 millones, Diamond Corporation CV (5.7 millones) y Kayser Investments, con 474 mil euros.

Collado invirtió alrededor de 50 millones de euros en acciones en Andorra, en empresas como Volkswagen, Apple y Disney. Según el reportaje de dicho periódico, Collado hizo complejas triangulación que según las autoridades de Andorra sirvió para "enmascarar los fondos" que pudieron pertenecer a funcionarios mexicanos.

Collado asegura que el dinero congelado en Andorra es producto de su trabajo de años en su bufete y la empresa que fundó su padre en 1999.

Andorra investiga al abogado por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

En México, un juez federal canceló en febrero el proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero iniciado hace cuatro años y medio a Juan Collado, por el caso de la compra venta supuestamente simulada del edificio de Caja Libertad en Querétaro.