FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA

SANTIAGO NIETO CASTILLO

- Extitular de la UIF fue acusado en Washington D.C., por cooperativistas de Cruz Azul por uso indebido de documentos de agencias de EU bajo un esquema similar al caso de Francisco García Cabeza de Vaca

Cd. Victoria,Tam.-

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo habría utilizado un esquema similar para congelar cuentas de diversas personas bajo el argumento que eran peticiones de agencias de seguridad de Estados Unidos, cuando en realidad eran peticiones de investigaciones y de valoración sobre la posibilidad de bloqueos.

Grupo Reforma publicó una nota donde se informa que Nieto Castillo, fue denunciado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por corporativistas de Cruz Azul por el uso indebido de documentos del FBI para hacerlos ver como “peticiones expresas”.

“Se los dije en su momento que era una mentira, todo cae por su propio peso y siempre he dicho que se trató de una estrategia para desacreditarme políticamente”, ha dicho en reiteradas ocasiones el mandatario sobre lo que estaba haciendo Nieto Castillo en su caso.

Un documento idéntico, con la misma redacción y contenido al utilizado ahora en la Cooperativa Cruz Azul, fue presentado también por Santiago Nieto el 19 de mayo de 2021 cuando anunció que existía una petición del Gobierno de Estados Unidos de investigar al gobernador de Tamaulipas y varias personas más por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y proceder al congelamiento de cuentas.

En México, tal y como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que la UIF pueda bloquear una cuenta bancaria, debe de realizarse a través de una petición expresa de un organismo o agencia internacional.

Las cartas de Nieto Castillo no constituían una petición formal; sino que eran meras invitaciones a analizar la posibilidad de realizar bloqueos de las cuentas de las personas supuestamente investigadas lo cual es contrario a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia.

Los denunciantes de Santiago Nieto en Estados Unidos argumentan que fue ilegal el congelamiento de las cuentas a Guillermo Álvarez Cuevas ex director de Cruz Azul, ya que no se trató de una solicitud formal del Gobierno de Estados Unidos sino a una invitación a que se revisaran las cuentas de Álvarez Cuevas, situación que tiene sin ingresos salariales a más de 850 trabajadores del corporativo, puntualiza la información de Reforma.